رسوم cftc - ib كابيتال fx - ل التماس $ 50m ل تداول العملات الأجنبية دون أي ترخيص

CFTC التهم IB كابيتال FX لالتماس $ 50M + لتداول العملات الأجنبية دون أي ترخيص رفعت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) شكوى إنفاذ المدني شحن المتهمون IB كابيتال FX، LLC (أ / ك / أ IB كابيتال FX [NZ] LLP) د / ب / أ كابيتال IB (IB رأس المال)، ميشال Geurkink. وعماد Echadi. فرادى وعملاء IB رأس المال، مع التماس وقبول ما لا يقل عن 50 مليون $ من 960 على الأقل عملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 697 على الأقل عملاء في الولايات المتحدة، لإيقاف الصرف الهامش لتداول العملات الأجنبية، من دون تسجيله مع CFTC، كما مطلوب. يبدو كما لو أن المتهمين في المحكمة في هذه الحالة تبحث للاستفادة من الاعتراف اسم وسيط راسخة في الوقت IBFX، ولكن هناك لا علاقة بطبيعة الحال. يدعي الشكوى CFTC أن، على الأقل من 1 يناير 2012 من خلال 18 سبتمبر 2012، من هم المتهمون تشارك في الطرح من الاتفاقيات أو العقود أو المعاملات في الفوركس لعملاء التجزئة لا المشاركون عقد المؤهلين دون تسجيله كما هو مطلوب من قبل ذات صلة الأحكام الواردة في قانون بورصة السلع (CEA) واللائحة CFTC ل. في الواقع، لم يتم تسجيل المدعى عليهم كما هو مطلوب مع CFTC، وفقا للشكوى. وقد اعترفت المحاكم منذ فترة طويلة أن عملية كيان غير المسجلين يعد انتهاكا خطيرا للCEA واللوائح CFTC وتشكل تهديدا لسلامة هذه الصناعة. الشكوى CFTC يسعى الرد، إلغاء، القيء، عقوبات مالية المدنية والتجارية وتسجيل الحظر، وأوامر دائمة ضد انتهاكات أخرى لأحكام تسجيل CEA واللوائح CFTC. هيئة تداول السلع الآجلة تقدر المساعدة من لجنة الأوراق المالية الأسترالية للاستثمار، الهيئة السلوك المالية في المملكة المتحدة، وهيئة الرقابة المالية المجرية (الذي اندمج مع البنك المركزي المجر [المجرية NEMZETI البنك])، هيئة السوق المالية من نيوزيلندا، ونيوزيلندا الخطيرة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال. من أجل إطلاق سراح الرسمي انقر هنا.